Sanktsioonilõigu lisamine väliskaubanduse finantseerimise toodete korrespondentsi

ÜRO julgeolekunõukogu, Euroopa Liit ja USA on rakendanud arvukalt uus sanktsioone eesmärgiga täiendada ja täiustada kehtivat rahvusvahelist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alast järelvalvevõrgustikku. Suuremal osal neist sanktsioonidest, mis on rakendatud teatud isikute, ettevõtete, kaupade ja riikide vastu, on otsene mõju ka Nordea tegevusele. Nordea võib sattuda olukorda, kus meil on keelatud mõne väliskaubanduse tehingu käsitlemine ja/või väljamakse teostamine, kuna tehingus näidatakse teatavat isikut, ettevõtet (või muud organisatsiooni), kaupa või riiki.

Seetõttu lisame alates 3.jaanuarist 2011 Nordeast väljaminevatesse akreditiividesse ja rahvusvahelistesse pangagarantiidesse ning valikuliselt ka nimetatud tooteid puudutavasse korrespondentsi järgmise sanktsiooniklausli:

"Due to sanctions decided upon by UN Security Council and USA, and regulations imposed by EU and local law, Nordea disclaims liability for any delay, non-return of documents, non-payment or other action or inaction compelled by law or regulation, a judicial order or a government regulation applicable to us."
 
["Tulenevalt ÜRO julgeolekunõukogu ja USA poolt kehtestatud  sanktsioonidest ning Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide õigusaktidega sätestatud  piirangutest, ei vastuta Nordea tähtaja ületamise, dokumentide mittetagastamise, maksete mittesooritamise ja muu tegevuse või tegevusetuse eest, mille põhjuseks on meile kohaldatavad sanktsioonid, seadused või muud õigusaktid, kohtumäärused või valitsuse otsused.“]

Soovitame teil tutvuda kehtivate sanktsioonidega kindlustamaks väliskaubanduse finantseerimise toodete tõrgeteta käsitlemist Nordea poolt.

Lisainformatsioon ja sanktsioonide nimekirjade lingid leiate Nordea Grupi koduleheküljelt: http://www.nordea.com/Products+and+services/Trade+Project+Finance/Information+Tools/Financial+sanctions/1450792.html

Lisainformatsioon:

Kui teil on lisaküsimusi, palun võtke ühendust Nordea panga väliskaubanduse finantseerimise osakonnaga (Birgit Hint, tel. 6 283 422, e-mail: birgit.hint@nordea.com)

29. detsember, 2010